Formation IOBSP niveau 1 : Conformité et expertise opérationnelle en services bancaires et paiements | Formation professionnelle Prepadiplomes

De la théorie à la pratique : Formation IOBSP niveau 1 : Conformité et expertise opérationnelle en services bancaires et paiements met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation professionnelle développe les compétences essentielles des intermédiaires en opérations bancaires et services de paiement. Elle couvre les cadres réglementaires, les obligations de transparence, les risques opérationnels et les bonnes pratiques pour conseiller et accompagner les clients dans le respect des procédures. Destinée aux professionnels en poste ou en reconversion, elle allie théorie et cas pratiques pour une application immédiate en entreprise.

Objectifs

• Connaître les obligations légales des intermédiaires en opérations bancaires et services de paiement", "Identifier les risques réglementaires et les mesures de prévention", "Maîtriser les procédures de conseil et de transparence envers les clients", "Appliquer les bonnes pratiques pour sécuriser les opérations", "Préparer l’examen de certification ou valider les compétences en interne"]

Programme

[{"module": "Cadre réglementaire des IOBSP et services de paiement", "content": "Droit bancaire et financier : rôle de l'IOBSP, obligations légales (L311-1 du CMF, DSP2). Réglementation européenne et nationale. Sanctions et contrôles. Analyse des textes clés : registres, déclarations, registres ORIAS.", "duration_hours": 2}, {"module": "Conformité et transparence dans les opérations bancaires", "content": "Devoir de conseil : information précontractuelle, documents obligatoires (FICP, liste des intermédiaires), traçabilité des échanges. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Gestion des conflits d’intérêts.", "duration_hours": 2}, {"module": "Risques opérationnels et sécurisation des transactions", "content": "Identification des risques : fraude, erreurs de t

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).